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内控合规
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公民在法律面前一律平等,属于()
（A）法律适用
（B）法律实施
（C）法律制定
（D）法律遵守
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1
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。--
2
法人银行业金融机构应建立和完善()系统，提高通过技术手段防范案件的能力。
3
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是()。
4
合规负责人应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。--
5
银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
6
下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度？
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