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内控合规
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甲银行工作人员制作虚假的银行存单交付张三属于()
（A）金融凭证诈骗罪
（B）普通民事纠纷
（C）非法吸收公众存款罪
（D）伪造、变造金融票证罪
参考答案
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1
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
2
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为"绿牌"。
3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列表述错误的是()。
4
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
5
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列()重大操作风险事件。
6
商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。
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