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内控合规
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暂扣或者吊销执照属于()
（A）刑事制裁
（B）行政处分
（C）行政处罚
（D）追究民事责任
参考答案
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1
法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
2
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
3
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。
4
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
5
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
6
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为"绿牌"。
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