登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
暂扣或者吊销执照属于()
(A)刑事制裁
(B)行政处分
(C)行政处罚
(D)追究民事责任
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
3
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
4
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,对于问责不到位的机构,将依据有关法律法规采取()等监管强制措施或行政处罚。
5
对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()
6
自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
考试