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内控合规
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暂扣或者吊销执照属于()
（A）刑事制裁
（B）行政处分
（C）行政处罚
（D）追究民事责任
参考答案
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1
下列选项中，属于合规部门职能的是()。
2
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
3
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。
4
各法人机构对案件风险排查工作负()
5
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
6
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
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