登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
在商业银行()时，中国银监会可以对商业银行实行接管
（A）严重违法经营
（B）严重危害金融秩序
（C）已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益
（D）损害社会公众利益
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
2
合规是()的责任。
3
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。--
4
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
5
企业账户资料完整性事后核查包括()。
6
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
考试
