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内控合规
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由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称,然后交给受让人的行为是()
(A)出票
(B)背书
(C)承兑
(D)付款
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1
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
2
银行业金融机构应督促员工遵守行业行为规范,恪守职业道德操守,廉洁从业。
3
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取()等有针对性的监管措施。
4
以下不属于操作风险事件的是()。
5
法律审查人员可对业务部门提交送审事项采取形式和实质审查相结合的方式--
6
合规工作是指为加强员工合规意识,保障全行合规经营,实现对违规行为的早期预警,防范或降低经营风险、(),各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。
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