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内控合规
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远期汇票的付款人承诺负担票据债务的行为称为()
(A)背书
(B)转让
(C)承兑
(D)出让
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1
()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚,并采取其他相应的监管措施。
2
可以使用自有资金购买本行发行的理财产品。
3
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
4
可以使用自有资金购买本行发行的理财产品。
5
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
6
关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,()采取相关客户身份识别措施。
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