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内控合规
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票据诈骗罪涉及的票据不包括()
(A)汇票
(B)本票
(C)支票
(D)股票
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1
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护。--
2
下列哪一项不是商业银行操作风险管理的内部控制措施?()
3
切实加强稽核建设,就是要()。
4
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
5
下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则()。
6
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。--
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