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内控合规
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票据诈骗罪涉及的票据不包括()
（A）汇票
（B）本票
（C）支票
（D）股票
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1
企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件()。
2
合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。()
3
金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
4
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括()
5
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。--
6
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部()风险管理活动。
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