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内控合规
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公司成立的日期是()
(A)发起人发起的日期
(B)发起人提交申请的日期
(C)公司营业执照签发的日期
(D)公司第一天正式营业的日期
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1
以下属于反映企业经营结果的是()
2
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。--
3
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
4
根据巴塞尔委员会对银行合规职能的规定,关于高级管理层的职责,下列表述错误的是()。
5
()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
6
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()
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