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内控合规
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()不是我国《公司法》以股东承担责任的范围和形式、股东人数多少分类的
（A）无限责任公司
（B）股份有限公司
（C）有限责任公司
（D）国有独资公司
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1
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，"可疑交易确认后的5个工作日"是指()。
3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列表述错误的是()。
4
银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
5
分类时以对影响借款人还款能力的各类因素评估结论，作为判定贷款类别的主要依据，并注重第一还款来源。
6
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
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