更多内控合规试题
- 1金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 2农村合作金融机构应根据借款对象不同，将贷款分为企事业单位贷款和自然人贷款，不同种类贷款可以使用相同的分类方法。
- 3为减少环境因素导致案件风险发生的可能性，基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()年
- 4代理人根据人民法院或者指定机关的指定而进行的代理是()
- 5经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
- 6案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
