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内控合规
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对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》,并将其作为贷款业务要件归档保管。
(A)100万元
(B)200万元
(C)300万元
(D)500万元
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1
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
2
票据的小写、大写金额不一致时,说法正确的是()
3
根据《商业银行风险监管核心指标》,核心负债比例为核心负债与负债总额之比,不应()。
4
冒用他人信用卡,骗取财物数额较大的,构成()
5
关于银行业金融机构从业人员的下列行为,以下做法正确的是()
6
各法人机构对案件处置工作负()责任。
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