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内控合规
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需进行法律审查的事项，业务部门一般应于审批、签署或实施前至少()个工作日将有关资料提交审查。
（A）1至2日
（B）3至5日
（C）5至7日
（D）7至10日
参考答案
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1
与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，可以不追究其责任。
2
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。--
3
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
4
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
5
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
6
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
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