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内控合规
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《物权法》与《担保法》中规定的担保方式不包括()
(A)定金
(B)抵押
(C)占有
(D)质押
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1
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
2
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
3
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
4
合规负责人可以同时分管业务条线。()
5
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。
6
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行与关联方之间发生的授信包括:()
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