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内控合规
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,构成()
(A)贪污罪
(B)走私罪
(C)洗钱罪
(D)诈骗罪
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1
合规风险管理体系基本要素不包括()。
2
银行业金融机构应当定期开展压力测试。压力测试的开展应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域,并考虑各类风险之间的相互影响。
3
商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是对()的评价。
4
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,构成()
5
银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()
6
银行业金融机构应当按照风险匹配原则,严格区分公募与私募、批发与零售、自营与代客等不同产品类型,充分披露产品信息和揭示风险,将投资者分层管理落到实处。
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