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内控合规
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大或巨大的,构成()
(A)受贿罪
(B)非国家工作人员受贿罪
(C)行贿罪
(D)对非国家工作人员行贿罪
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1
下列哪些属于案件责任人员范围。()
2
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
3
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的()方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
4
《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门,是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
5
下列关于操作风险的说法,不正确的是()。
6
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
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