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内控合规
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银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成()
（A）吸收客户资金不入帐罪
（B）违法发放贷款罪
（C）职务侵占罪
（D）不构成犯罪
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1
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
2
银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的合规性审查和风险控制。坚持"穿透管理"和"实质重于形式"的原则，将债券投资纳入统一授信。
3
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
法律规定公司可以为他人提供担保，关于公司对外担保，下列选项正确的是：()
5
先履行债务的当事人不可以中止履行的情况是()
6
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。--
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