银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成()
（A）吸收客户资金不入帐罪
（B）违法发放贷款罪
（C）职务侵占罪
（D）不构成犯罪
参考答案
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- 1关于规章制度合规性审查等相关工作，下列表述错误的是()。
- 2根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列表述错误的是()。
- 3()是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
- 4伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为构成()
- 5银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为的重要依据。()
- 6明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，构成()
