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内控合规
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银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,构成()
(A)吸收客户资金不入帐罪
(B)违法发放贷款罪
(C)职务侵占罪
(D)不构成犯罪
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1
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
2
银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系,加强债券交易的合规性审查和风险控制。坚持"穿透管理"和"实质重于形式"的原则,将债券投资纳入统一授信。
3
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4
法律规定公司可以为他人提供担保,关于公司对外担保,下列选项正确的是:()
5
先履行债务的当事人不可以中止履行的情况是()
6
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