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内控合规
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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成()
（A）高利转贷罪
（B）贷款诈骗罪
（C）职务侵占罪
（D）诈骗罪
参考答案
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1
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
2
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。
3
赵某以牟利为目的，套取信用社信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，他的行为构成了高利转贷罪--
4
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
5
银行业金融机构应配备专人负责从业人员行为管理。
6
中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强()建设为基础。
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