银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为构成()
（A）对违法票据承兑、付款、保证罪
（B）金融凭证诈骗罪
（C）票据诈骗罪
（D）非法出具金融票证罪
参考答案
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- 1."双线问责"即对()条线问责的同时，还要对稽核监督条线问责
- 2中国银行业监督管理委员会依法对商业银行的关联交易实施监督管理。
- 3金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的()
- 4()是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
- 5银行业金融机构要加大()"四高"的审计力度、频度和深度。
- 6商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
