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内控合规
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公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为构成()
(A)贪污罪
(B)侵占罪
(C)职务侵占罪
(D)盗窃罪
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1
银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
2
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
3
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4
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
5
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
6
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称,然后交给受让人的行为是()
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