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内控合规
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公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为构成()
（A）贪污罪
（B）侵占罪
（C）职务侵占罪
（D）盗窃罪
参考答案
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1
在()情况下，国务院银行业监督管理机构可以对商业银行实施接管。
2
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，合规风险是指银行由于未能遵守所有适用的法律、规章、行为准则和惯例标准而可能导致的()。
4
银行业金融机构，未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
5
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
6
暂扣或者吊销执照属于()
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