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内控合规
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公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,构成()
(A)挪用公款罪
(B)挪用资金罪
(C)侵占罪
(D)贪污罪
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1
银行业监督管理机构根据()的要求,可以采取措施进行现场检查()
2
建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
3
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
4
各法人机构高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长(主任)是()的第一责任人。
5
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
6
银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
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