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内控合规
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公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,构成()
(A)挪用公款罪
(B)挪用资金罪
(C)侵占罪
(D)贪污罪
参考答案
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1
银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。
2
抵押是担保的一种方式,根据《物权法》,下列说法正确的是()
3
在()情况下,国务院银行业监督管理机构可以对商业银行实施接管。
4
下列关于操作风险的说法,不正确的是()。
5
关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,()采取相关客户身份识别措施。
6
案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。--
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