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内控合规
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公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,构成()
(A)挪用公款罪
(B)挪用资金罪
(C)侵占罪
(D)贪污罪
参考答案
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1
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的()
2
下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的是()?
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股份有限公司中,代表以上表决权的股东或者以上董事或者监事会,可以召开董事会临时会议()
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"代客"行为是指代客办理业务,包括但不限于代客户办()、电子银行签约、对账业务。
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以下属于反映企业经营结果的是()
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