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内控合规
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编造引进资金、项目等虚假理由,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成()
(A)诈骗罪
(B)贷款诈骗罪
(C)侵占罪
(D)职务侵占罪
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1
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为,重点考察是否有不当行为记录。
2
商业银行不得为关联方的融资行为提供担保,但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。
3
银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()
4
银行业金融机构案件的调查实行()负责制
5
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订,以适应经营环境和监管要求的变化。
6
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