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内控合规
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编造引进资金、项目等虚假理由,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成()
(A)诈骗罪
(B)贷款诈骗罪
(C)侵占罪
(D)职务侵占罪
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1
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
2
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
3
对各类检查工作应发现而未发现,应揭露而未揭露,应报告而未报告的,严格追究检查部门和的责任。()
4
商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责;未设立董事会的,应当指定专门机构负责。
5
46.银行业案件防控中"一案四问责"指的是()
6
一般情况下,农信社可以查询、冻结、扣划存款人的储蓄存款--
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