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内控合规
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检查院、人民法院签发的()。
(A)《介绍信》
(B)《办案协查函》
(C)《协助查询存款通知书》
(D)《查询令》
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1
编造引进资金、项目等虚假理由,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成()
2
下列哪一项不是商业银行操作风险管理的内部控制措施?()
3
商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。
4
对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
5
农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
6
国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内,履行监督管理职责。
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