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内控合规
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检查院、人民法院签发的()。
(A)《介绍信》
(B)《办案协查函》
(C)《协助查询存款通知书》
(D)《查询令》
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1
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
2
"代客"行为是指代客办理业务,包括但不限于代客户办()、电子银行签约、对账业务。
3
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
4
农村合作金融机构应根据借款对象不同,将贷款分为企事业单位贷款和自然人贷款,不同种类贷款可以使用相同的分类方法。
5
对于金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
6
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
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