操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
（A）由内而外、自上而下和从已知到未知
（B）由表及里、自下而上和从已知到未知
（C）由内而外、自下而上和从已知到未知
（D）由表及里、自上而下和从已知到未知
参考答案
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- 2上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
- 3金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
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- 5实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。--
- 6对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度"联系被代理人进行核实"的相关要求
