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内控合规
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()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
（A）柜台
（B）个人信贷
（C）法人信贷
（D）代理
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1
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
2
以下不属于操作风险事件的是()。
3
下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则()。
4
一般情况下，农信社可以查询、冻结、扣划存款人的储蓄存款--
5
可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
6
一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批，并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批。
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