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内控合规
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()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
（A）监事会
（B）高级管理层
（C）股东大会
（D）董事会
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1
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
2
企业账户资料完整性事后核查包括()。
3
关于规章制度合规性审查等相关工作，下列表述错误的是()。
4
商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
5
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
6
民事审判人员有下列情形的,当事人有权申请回避的()
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