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内控合规
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()不包括在市场风险中。
（A）利率风险
（B）汇率风险
（C）操作风险
（D）商品价格风险
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1
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护。--
2
金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位，按资金收入或支出()计算并报告。
3
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
5
()不是我国《公司法》以股东承担责任的范围和形式、股东人数多少分类的
6
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
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