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内控合规
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加强从业人员营销行为管理,充分尊重银行业消费者的()。
(A)知情权
(B)自主选择权
(C)个人金融信息安全权
(D)以上三项都是
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1
操作风险管理三大工具分别是()。
2
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为构成()
3
对于金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
4
银监会及其派出机构应当在()等各个监管环节充分体现、落实银行业消费者权益保护工作的理念和要求。
5
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
6
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
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