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内控合规
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业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项?()
(A)推动本条线的操作风险管理实施
(B)指导和协助分行进行实施
(C)管理控制本条线所面临的风险
(D)制定操作风险管理制度
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1
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。
2
银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的,不得开展该项业务。
3
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。--
4
在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。
5
《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定,违反以下哪项反洗钱规章制度,给予有关责任人警告至记过处分:()
6
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
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