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内控合规
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巴林银行交易员NICKLEESON未经授权在新加坡国际货币交易所从事东京证券交易所日经225股票指数期货合约交易失败,致使巴林银行亏损6亿英镑,至此巴林银行宣布倒闭。此案例反映的是哪种类型的银行风险?()
(A)市场风险
(B)信用风险
(C)流动性风险
(D)操作风险
参考答案
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1
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行与关联方之间发生的授信包括:()
2
下列事项中不属于商业银行市场风险管理职责的是()。
3
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
4
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
5
完善内部监督机制,转变检查方式,要加强对、重点岗位、重大业务和风险事项的检查,提高检查的权威性和真实性。()
6
违法发放贷款最是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额较大的行为。--
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