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内控合规
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()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。
（A）银监会
（B）人民银行
（C）证监会
（D）保监会
参考答案
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1
《商业银行法》中所称的关系人是指：(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
2
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件()。
3
案件防控长效机制的良性循环应当是：()
4
作案份子作案未遂逃跑，营业人员要()
5
中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作，可以适当()评级流程。
6
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价包括()。
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