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内控合规
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()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。
（A）银监会
（B）人民银行
（C）证监会
（D）保监会
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1
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
2
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为构成()
3
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由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()
5
()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
6
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