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内控合规
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在金融创新过程中,负责对制定恰当的风险管理程序和风险控制措施,清楚地界定各业务条线和相关部门的具体责任的部门是()。
(A)董事会
(B)董事会下设的风险管理委员会
(C)监事会
(D)高级管理层
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1
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
2
下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责()
3
下列哪项属于银监会关于防范操作风险"4+1"中的"1"?()
4
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
5
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
6
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
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