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内控合规
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根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,应当将合规风险管理视为一项银行内部()风险管理活动。
(A)核心
(B)非核心
(C)非常规
(D)阶段性
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1
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
2
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括()。
3
为减少环境因素导致案件风险发生的可能性,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()年
4
在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。
5
按照省联社法律审查办法的相关规定,对于应当进行审查的事项,经法人机构主管领导同意,可不必在审批、签署或实施之前提交法律审查人员审查。--
6
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括:()
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