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内控合规
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根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部()风险管理活动。
（A）核心
（B）非核心
（C）非常规
（D）阶段性
参考答案
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1
银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。
2
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
3
公民在法律面前一律平等,属于()
4
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
5
中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强()建设为基础。
6
商业银行合规管理部门同时具备内部审计职能。()
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