根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
（A）永久、有效并有充足资源保障
（B）灵活机动
（C）阶段性存续
（D）与银行经营密切相关
参考答案
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- 1中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
- 2企业账户资料完整性事后核查包括()。
- 3对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度"联系被代理人进行核实"的相关要求
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
- 5诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后，()日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。
- 6以国债、金融债券、本机构定期存单、100%的保证金作为质物的质押贷款，当贷款本金或利息逾期未超过90天，且质物归属不存在任何争议、质押手续完备、质押率低于90%时，一般划为正常贷款。
