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内控合规
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巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为："一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
（A）判别、评估、咨询、监控
（B）评判、监控
（C）估测、咨询、监控
（D）评估、咨询、鉴定
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切实加强稽核建设，就是要()。
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银行对账方面，不得存在以下行为。()
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客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
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