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内控合规
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巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为:"一种()并报告银行合规风险的独立职能。"
(A)判别、评估、咨询、监控
(B)评判、监控
(C)估测、咨询、监控
(D)评估、咨询、鉴定
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1
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
2
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
3
中小金融机构案件防控治理长效机制,要全面建立起"()"相结合的案件防控工作机制。
4
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任?()
5
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。--
6
分类时以对影响借款人还款能力的各类因素评估结论,作为判定贷款类别的主要依据,并注重第一还款来源。
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