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内控合规
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合规是()的责任。
(A)总行行长及各级分行的行长(或总经理)
(B)各部门负责人
(C)管理者
(D)每个员工及各级管理层共同
参考答案
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1
商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性,并按规定登记客户和代理人信息。
2
下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
3
我国的法律中,()是预防洗钱活动的。
4
公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
5
下列合同中可能存在留置权的是()
6
下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容()
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