商业银行()履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
（A）董事会
（B）监事会
（C）内部审计部门
（D）合规部门
参考答案
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- 1金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位，按资金收入或支出()计算并报告。
- 2编造引进资金、项目等虚假理由，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成()
- 3《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。--
- 4如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。--
- 5伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为构成()
- 6商业银行严禁购买保险以及与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，
