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内控合规
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我国商业银行的资本充足率不得低于()。
(A)0.08
(B)0.1
(C)0.15
(D)0.2
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1
公民在法律面前一律平等,属于()
2
按照相关法律规定,如在贷款期间,抵质押物毁损、灭失或被征收(如动迁)等,农信社可就相关的保险金、赔偿金或补偿金等优先受偿--
3
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
5
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的()
6
企业法人的分支机构在任何情况下都不得为他人提供担保--
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