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内控合规
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商业银行应当制定与外包业务有关的(),确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
(A)风险管理政策
(B)预警机制
(C)报告制度
(D)监测机制
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1
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
2
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
3
加强从业人员营销行为管理,充分尊重银行业消费者的()。
4
申请设立银行业金融机构,国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
5
银行业金融机构案件的调查实行()负责制
6
企业法人的分支机构在任何情况下都不得为他人提供担保--
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