更多内控合规试题
- 1各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工"八小时"以外的行为。--
- 2反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
- 3各法人机构要充分认识对账工作的重要性，通过下列哪种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。()
- 4法人机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时不能()进行。
- 5以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成()
- 6银行业应加强监控设施的维护，改进录像保管期：对重要岗位和重点部位的监控录像，每天要由专人负责定时查看，同时对录像资料应延长保留时间备查，不少于()为宜。
