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内控合规
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国务院银行业监督管理机构制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理规章的依据是()。
(A)法律
(B)法律、行政法规
(C)行政法规
(D)法律、金融法规
参考答案
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1
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
2
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
3
自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
4
合规是()的责任。
5
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
6
STM按照物理外观分为()。
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