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内控合规
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以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？
（A）业务条线经营范围
（B）分支机构的经营范围
（C）分支机构的业务规模
（D）人员的数量
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1
我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
2
伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为构成()
3
农村合作金融机构应根据借款对象不同，将贷款分为企事业单位贷款和自然人贷款，不同种类贷款可以使用相同的分类方法。
4
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
5
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
6
按照相关法律及省联社制度规定，下列主体不得作为保证人()
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