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内控合规
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以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？
（A）业务条线经营范围
（B）分支机构的经营范围
（C）分支机构的业务规模
（D）人员的数量
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1
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
2
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
3
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4
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5
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
6
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