更多内控合规试题
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- 2中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 3法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每()向中国人民银行报告整改落实情况。
- 4银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
- 5李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
- 6中国银行业监督管理委员会依法对商业银行的关联交易实施监督管理。
