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内控合规
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根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
（A）从事信托投资和股票业务
（B）代办保险
（C）向非银行金融机构和企业投资
（D）从事股票业务
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对各类检查工作应发现而未发现，应揭露而未揭露，应报告而未报告的，严格追究检查部门和的责任。()
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公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，构成()
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下列选项哪些为在建工程审查要点()
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金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
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