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内控合规
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根据《商业银行法》的规定,商业银行可以在境内()。
(A)从事信托投资和股票业务
(B)代办保险
(C)向非银行金融机构和企业投资
(D)从事股票业务
参考答案
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1
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
2
商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员。
3
需进行法律审查的事项,业务部门一般应于审批、签署或实施前至少()个工作日将有关资料提交审查。
4
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,构成()
5
银行授信方面,不得采取以下手段套取银行信用。()
6
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
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