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反洗钱知识
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对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
2
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
3
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
4
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
5
根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
6
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
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