更多反洗钱知识试题
- 1对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 2金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
- 3按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。()
- 41988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
- 5银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
- 6凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
