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反洗钱知识
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缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
(A)正确
(B)错误
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1
对洗钱风险等级最高的客户,公司应至少()进行1次审核。()
2
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
3
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
4
下列说法错误的是?( )
5
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
6
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
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