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反洗钱知识
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
(A)正确
(B)错误
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1
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外( )
2
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
3
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
4
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
5
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
6
?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
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