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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 2根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
- 3客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
- 4金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
- 5金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
- 6在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
