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反洗钱知识
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国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
2
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
3
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
4
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
5
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
6
对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
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