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反洗钱知识
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只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
2
下列属于大额交易的是()
3
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
4
金融机构应保障金融消费者自主选择权，在法律法规和监管规定允许范围内，充分尊重金融消费者意愿，不得( )
5
金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
6
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
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