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反洗钱知识
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只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
现代社会洗钱的一项特征是()
2
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
4
对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
5
2004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
6
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
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