更多反洗钱知识试题
- 1洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 2境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
- 3按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
- 4《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 5可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
- 6对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
