更多反洗钱知识试题
- 1根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
- 2《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门，包括但不限于()()()()等各部门。()
- 3金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
- 4调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
- 5对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
- 6《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
